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洗钱怎么量刑千万元

吴亮律师2025-06-30湖州吴兴律师事务所

1.洗钱金额达千万元属情节严重。为掩饰毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
2.若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管和其他责任人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
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1.洗钱金额达千万元属于情节严重的洗钱行为,会面临相应法律制裁。为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对相关人员一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
2.对于个人,应增强法律意识,拒绝参与洗钱活动,遇到可疑交易及时向相关部门举报。
3.金融机构要加强客户身份识别和交易监测,建立健全反洗钱内部控制制度,发现异常及时上报监管机构。
4.监管部门需加大对洗钱行为的打击力度,完善法律法规,加强部门间协作配合,形成反洗钱合力。
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结论:
洗钱金额达千万元属于情节严重情形,个人实施该行为会处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位实施的,对单位判处罚金,对相关责任人员处五年以上十年以下有期徒刑。
法律解析:
根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为构成洗钱罪。一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;而洗钱金额达千万元已属于情节严重情形,个人会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,切不可触碰法律红线。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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(一)个人若涉及洗钱金额达千万元这种情节严重的情形,应尽快主动向司法机关投案自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
(二)若单位涉嫌洗钱犯罪且情节严重,单位要积极配合司法机关调查,主动退缴违法所得,相关主管人员和责任人员也应积极配合调查。
(三)寻求专业律师的帮助,律师可以依据具体案情提供有效的法律辩护。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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法律分析:
(1)洗钱金额达千万元已构成情节严重情形。若为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等的所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,个人会面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的刑罚。
(2)若犯罪主体是单位,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重时也会处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒:
洗钱是严重违法犯罪行为,无论个人还是单位都切勿触碰。不同洗钱案件情况复杂,涉及法律问题多样,建议咨询专业人士进一步分析。

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